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[討論] “對不起,我們跑路了”!400億虛擬幣投資,實爲傳銷組織!200萬人卷入、30 ...

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水柱

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發表於 2021-4-8 20:09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

來源:央視財經

最近,公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token,這個所謂的“虛擬幣錢包”, 在短短一年多的時間裏,席卷了全球 100 多個國家和地區,參與人數超過了 200 多萬人,傳銷層級多達3000余層。

每月回報高達 60%,Plus Token讓人瘋狂

“對不起,我們跑路了”!400億虛擬幣投資,實爲傳銷組織!200萬人卷入、30 ...

Plus Token “虛擬幣”是怎麽被制造出來的?2018年5月,一款打著虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網絡上出現,這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包,一經問世,就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

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開通Plus Token錢包,加入會員,用戶可以在指定的網絡平台將價值500美金,大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數字資産轉入“Plus Token錢包”,就能獲得一台“智能狗”,通過 “智能狗搬磚”,每月最高能有60%的收益。

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這真的是一個穩賺不賠的項目嗎?根據警方偵查員的信息顯示,Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關鍵,也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據拉人頭的數量和投資金額,將會員分爲普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%,第二到第十層的10%。

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Plus Token通過拉人頭,用分紅和獎勵催促會員們不停地去發展下線。拉10個人進來,一個月最低可以賺到將近500美元;而最高等級的創世級,僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。

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蘭州經商多年的王先生,押上了全部身家,360 萬元,並在短短的三個月內,發展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token,這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如願成爲了大戶級,收益也在快速增長。

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在巨大利益的誘惑下,更多的投資者湧向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。産品發布僅三個月之後,2018年的8月份,Plus Token會員總數突破了一百萬人,吸納的金額達到了近五十億元人民幣。

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而在産品發布四個月之後,Plus Token更大的手筆出現了,2018年9月15日,它宣布全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會,並在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啓動儀式,台上一個名叫Leo的人出現在了公衆視野。他的身份是Plus Token的聯合創始人,前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的 Plus Token虛擬幣錢包,由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

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2019年3月開始,Plus Token招攬投資者的廣告開始出現在街頭,隨後,美國紐約時代廣場的廣告牌,也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日,高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇,發表了關于Plus Token未來規劃的主題演講。隨後Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虛擬幣圈裏傳播開來。

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然而警方調查發現,這個對外宣稱自己是Plus Token聯合創始人的Leo,跟平台沒有太大的關系,Leo的真實身份,也荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生,2015年9月份來到中國,就讀于湖南長沙的一所大學,他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份,完全是被傳銷團夥包裝出來的。

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制造這一切的人,陸某龍,他才是這一幕大戲的真正導演。陸某龍,湖南興化人,別名陸遙,1988年出生,今年僅僅33歲。大學畢業後,他就一直在北京闖蕩,做過P2P 項目銷售、做過廣告營銷,非常善于交際。2015年,進入幣圈,他憑著做營銷出身的優勢,很快就在這個行業紮根,並且成爲了一名知名博主,手握著大量金融、媒體圈的資源。

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陸某龍包裝了Leo,做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實際上,Plus Token所發行的Plus虛擬幣,也是假的。

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短短幾個月時間,Plus Token眼花缭亂般地制造出了名人效應,創造了不斷上漲的虛擬幣價格,這兩步走完之後,警方偵查員發現,這個打著區塊鏈技術噱頭,發行著虛擬幣的商業機構,最後真正要幹的,就是通過傳銷手段招攬投資者進場。而《中華人民共和國刑法》中,對傳銷行爲有明確界定。

“對不起,我們跑路了”!400億虛擬幣投資,實爲傳銷組織!200萬人卷入、30 ...

全球收網,近200多萬名參與者“南柯一夢

央視財經《經濟半小時》欄目視頻

隨著Plus Token實施的犯罪行爲越來越清晰,警方的判斷也越來越明確,2019年3月,江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網絡傳銷”專案組,近百名警力、6個小組,全力調查。

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虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化,交易記錄都是加密處理,想要在互聯網上幾千萬條,甚至上億條的交易記錄裏發現犯罪團夥的行蹤,無異于大海裏撈針。此案的複雜程度,遠遠超出了想象。

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“對不起,我們跑路了”!400億虛擬幣投資,實爲傳銷組織!200萬人卷入、30 ...

隨著案件的不斷推進,有著強烈反偵察意識的犯罪團夥,隨之展開了業務上的收縮。2019 年 6月27日,這個自稱爲 “幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包,宣布停止提現,並在一筆轉入地址的備注中,寫道:對不起,我們跑路了。

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此刻,近200多萬名參與者才醒悟,這真的是一個騙局,他們參與的不是區塊鏈技術,也並不是在進行所謂的投資,他們的身份,在公安機關案件卷宗裏最新最准確的稱謂,叫做傳銷參與者。

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抓捕從2019年6月開始,到2020年3月收網。在公安部統一協調指揮下,多路專案組民警,分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區,涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨幹成員全部落網,這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織被徹底摧毀。

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我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣爲交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案,至此塵埃落定!陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑,並處罰金,涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

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